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BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 59.285.411/0001-13
NIRE 35.300.012.879
Av. Paulista, 1.374 - 12º andar - São Paulo, SP

FATO RELEVANTE

O Banco Pan S.A. ("Banco Pan" ou "Companhia"), nos termos da ICVM 565 e ICVM 358, comunica aos seus acionistas a cisão da Pan Holding S.A., com a versão das parcelas cindidas para as sociedades descritas abaixo, a fim de tornar mais eficiente a estrutura societária do Grupo Pan ("Operação"), conforme descrito a seguir.

1) Sociedades envolvidas:

BANCO PAN S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, com atuação principal nos segmentos de crédito ao consumidor, para empresas e imobiliário.

BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA. ("BMSC"), sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.795.322/0001-86, com atuação na originação de financiamentos imobiliários a pessoas físicas.

BMSR II PARTICIPAÇÕES S.A. ("BMSR"), sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.268.534/0001-42, a qual tem por objeto a participação no capital social de instituições financeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO ("BS"), companhia securitizadora constituída sob a forma de sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.767.538/0001-14, com atuação, principalmente, na aquisição e securitização de créditos imobiliários.

PAN HOLDING S.A. ("Pan Holding") (atual denominação do Ourinvest Real Estate Holding S.A.), sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.951.440/0001-73, a qual tem por objeto a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, bem como na aquisição ou participação de ativos e empreendimentos imobiliários.

2) Descrição da Operação:

Cisão total da Pan Holding, com a versão das parcelas cindidas de seu patrimônio para o Banco Pan, BMSC, BMSR e BS.

3) Principais elementos ativos e passivos envolvidos na Operação:

* não haverá aumento de capital do Banco Pan, uma vez que a Companhia já possui registrado em seu patrimônio líquido a parcela cindida da Pan Holding, em decorrência da aplicação do método de equivalência patrimonial.

O Banco Pan informa, ainda, que: (i) não haverá custos relevantes para consecução da Operação, (ii) não haverá redução ou aumento na exposição a riscos como resultado da Operação, (iii) considerando que não há acionistas não controladores na Pan Holding, não há que se falar em interesses de acionistas minoritários a serem tutelados, tampouco direito de recesso e (iv) a Operação ainda será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia, em assembleia que será convocada em breve, bem como à homologação pelo Banco Central do Brasil.

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

São Paulo, 10 de setembro de 2015.

Eduardo Nogueira Domeque
Diretor de Relações com Investidores
ri@grupopan.com
www.bancopan.com.br/ri


Última Atualização em 10 de Setembro de 2015

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