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BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 59.285.411/0001-13
NIRE 35.300.012.879
Av. Paulista, 1.374 - 12º andar - São Paulo, SP

FATO RELEVANTE

O Banco Pan S.A. ("Banco Pan" ou "Companhia"), em observância às Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários nº 565 e nº 358, bem como ao artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, comunica aos seus acionistas que na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de 2017, houve manifestação favorável, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a respeito da incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária ("BM") pela Companhia, a fim de tornar mais eficiente a estrutura societária do Banco Pan ("Operação"), conforme descrito a seguir.

1) Sociedades envolvidas: BANCO PAN S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, com atuação principal nos segmentos de crédito ao consumidor, para empresas e imobiliário. BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.237.367/0001-80, atuante no segmento imobiliário, a concessão de financiamentos e empréstimos para o setor imobiliário, garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis.

2) Descrição da Operação: Incorporação da BM pela Companhia.

3) Principais elementos ativos e passivos envolvidos na Operação

Em Reais
Data base 31/12/2016
Sociedade Incorporada Sociedade Incorporadora
BM Banco Pan
ATIVO 1.613.872.299,97 26.589.419.165,48
Circulante e realizável a longo prazo 1.543.049.287,70 25.565.004.736,55
Permanente 70.823.012,27 1.024.414.428,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.613.872.299,97 26.589.419.165,48
Circulante e exigível a longo prazo 1.502.124.681,79 23.176.463.265,81
Resultados de exercícios futuros - 793.587,32
Patrimônio líquido 111.747.618,18 3.412.162.312,35

A Companhia informa, ainda, em relação à Operação, que: (i) não haverá custos relevantes para sua consecução; (ii) não haverá na Companhia redução ou aumento na exposição a riscos, não haverá interesses de acionistas minoritários a serem tutelados, tampouco direito de recesso, considerando que atualmente o capital social da BM é detido integralmente pela Companhia; (iii) após dar parecer favorável para a realização da Operação, o Conselho de Administração submeterá o tema para a aprovação dos Acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; e (iv) após aprovada pelos acionistas da Companhia, a Operação será submetida à homologação do Banco Central do Brasil.

A Companhia informa, por fim, que a cópia da Ata de Reunião do Conselho de Administração que aprovou a Operação, bem como demais documentos aplicáveis, relativos à incorporação da BM pela Companhia encontram-se disponibilizados no sítio da CVM na Internet, por meio do sistema IPE, além de estarem disponíveis para os Acionistas no endereço eletrônico da Companhia na Internet: www.bancopan.com.br/ri.

Clique aqui para acessar o Fato Relevante em PDF.

São Paulo, 12 de junho de 2016.

Carlos Eduardo Pereira Guimarães
Diretor de Relações com Investidores
ri@grupopan.com
www.bancopan.com.br/ri


Última Atualização em 12 de Junho de 2017

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