Comitês

Comitê de Auditoria

 

A AGO/ AGE de 30.04.2008 criou o Comitê de Auditoria do Banco Pan S.A. como Órgão Estatutário sendo que o Conselho de Administração, na RCA de 11.08.2008, elegeu seus membros, instalou o Comitê e aprovou o seu Regimento Interno. Os membros só tomaram posse em 09.10.2008, data em que iniciou suas atividades, após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

O Comitê de Auditoria é composto por três membros efetivos, todos independentes, sendo um Conselheiro Independente e mais dois externos, eleitos para um mandato de dois anos, prorrogáveis por igual período, até o limite de cinco anos.

De acordo com a regulamentação vigente, os estatutos de Banco Pan e o seu próprio Regimento Interno, o Comitê tem por missão assessorar o Conselho de Administração na supervisão da qualidade e integridade dos relatórios financeiros, no cumprimento dos requerimentos legais e regulamentares, na qualificação e independência dos auditores independentes, na performance das auditorias independente e interna, bem como da qualidade, adequação e efetividade do sistema de controles internos, baseando-se nas informações recebidas dos diversos órgãos internos e da auditoria independente.

Nome Cargo Data da Eleição Término do Mandato
Amin Alves Murad* Presidente do Comitê 19.09.2019 RCA após AGO de 2024
Amin Alves Murad. Atua desde 1989 como administrador de empresas de capital aberto e fechado. Entre 1992 e 1999 foi responsável pela área industrial do Grupo BBM. Entre 2000 a 2004 foi diretor presidente do Grupo Lachmann, atuando junto ao Conselho de Administração do Grupo Othon, de 2004 a 2014. Em 2006, assumiu a Presidência da SuperVia S.A., fazendo a reestruturação da empresa até 2010. Em 2011, como diretor, fez o start up da Concessionária Porto Novo S.A.. Desde 2012 faz trabalho de reorganização da área industrial do Grupo Peixoto de Castro, e desde 2015 faz a reestruturação da Oriente Construção Civil Ltda. Atua como Presidente do Conselho de Administração das empresas Copenor S.A. e Apolo Tubulars S.A. e é Conselheiro da Triunfo Participações e Investimentos S.A. Atuou como conselheiro independente da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. de 2012 a 2015. Desde 2016 estruturou a empresa ARM Gestão Consultoria e Participações Ltda., onde é sócio fundador, atuando na reestruturação de diversas empresas de médio e grande porte no ramo de supermercados, navegação, transportes urbanos, laticínios, transporte pesado, construção civil, entre outros.
Fábio de Barros Pinheiro* Membro Efetivo do CA e do COAUD 19.09.2019 RCA após AGO de 2024
Fábio de Barros Pinheiro. Formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília e com MBA pela Indiana University, ingressou no Banco Pactual S.A. em 1992 e, de 2004 a 2009,  atuou como sócio responsável pelo relacionamento comercial com empresas do setor de saúde e tecnologia. De 2006 a 2009 atuou também como Managing Director no Banco UBS Pactual S.A.. Foi membro Independente do Conselho de Administração da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A. e da Laticínio São Vicente de Minas S.A., além de Presidente dos Conselhos do Grupo Diletto e da Eneva S.A. Desde 2013, atua como membro independente do Conselho de Administração do Banco PAN S.A.. Adicionalmente, atua como membro Independente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos das Lojas Renner (desde 2014), como membro do Conselho de Administração da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (desde 2015), como membro Independente do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas da Estre Ambiental Inc. e como membro independente do Conselho da CPSEC – Cia Paulista de Securitização (desde 2018).
Pedro Paulo Longuini Membro Efetivo 27.04.2018 RCA após AGO de 2023
Pedro Paulo Longuini. Bacharel em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), possui aproximadamente 30 anos de experiência no mercado financeiro, tendo, porém, iniciado sua carreira como engenheiro de campo na Schlumberger, uma das maiores empresas prestadoras de serviços de petróleo no mundo. Trabalhou no Citibank Brasil, onde começou como gerente de produtos do Mercado de Capitais em 1985 e chegou a ocupar, a função de business controler do Corporate Banking. Atuou também como Diretor Financeiro do Fundo de Pensões desta mesma instituição. Atuou no ABN AMRO Real, onde assumiu diversas posições, entre as quais (por ordem temporal) a de Vice-Diretor de Controle Financeiro, Diretor Executivo na unidade de operações e controle financeiro, Diretor Financeiro para o Fundo de Pensões do Banco Real, Diretor Executivo na unidade de controle financeiro e administração, Vice-Presidente Executivo de Finanças e membro do Comitê Executivo, tendo ocupado ainda o cargo de Chief Financial Officer de 1998 a 2008. Após a incorporação do Banco Real pelo Banco Santander assumiu o cargo de Vice Presidente Executivo de Corporate Affairs no Banco Santander Brasil tendo sob sua responsabilidade as áreas de Compliance e Jurídico. Permaneceu no Santander Brasil ocupando a Vice Presidência Executiva de Meios e de Qualidade & Eficiência. De 2013 a 2015 atuou como Diretor Global da Unidade de Produtividade e Eficiência, em Madri.
Rogerio Rodrigues Bimbi Membro Efetivo 09.10.2017 Até a eleição do Sr. Fabio Pinheiro
Rogerio Rodrigues Bimbi. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 1998, como Coordenador de Informações de Risco da Losango Promotora de Vendas, onde assumiu posteriormente o cargo de Diretor de Crédito. Atuou também como sócio da Polo Capital Gestão de Recursos Ltda de 2010 a 2016. Em janeiro de 2016 tornou-se sócio da Legion Holding Participações onde permanece até o presente momento. Desde 2016, atua como SócioFundador e CEO da ERG Risk Analysis S.A. , plataforma digital voltada à concessão e gestão de crédito para pequenas e médias empresas, tendo atuado no desenvolvimento de plataforma proprietária com lançamento do primeiro produto de antecipação de recebíveis, em março de 2017.

*Pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil

Comitês Estatutários e Não – Estatutários