Conselho e Diretoria

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada responsável pelo estabelecimento das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo do Banco. É responsável também, dentre outras atribuições, pela eleição e destituição dos membros da Diretoria, fixando-lhes as atribuições e supervisionando o exercício de suas funções. As decisões do Conselho de Administração são tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes.

De acordo com o Estatuto Social do PAN, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 9 e, no máximo, 11 membros, sendo todos pessoas físicas, residentes ou não no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. A Assembleia Geral de Acionistas também é competente para destituir, a qualquer tempo, qualquer membro do Conselho de Administração.

Conforme o Contrato de Adesão ao Nível 1, a posse no cargo de membro de Conselho de Administração é condicionada à assinatura do Termo de Anuência de Administradores, por meio do qual os membros do Conselho de Administração se responsabilizam pessoalmente a se submeter e a agir em conformidade com o Contrato de Adesão ao Nível 1 e o Regulamento do Nível 1. Além disso, de acordo com o Estatuto Social do Banco, os membros do Conselho de Administração estão sujeitos ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Termo de Adesão”).

De acordo com o artigo 141, §4º, e incisos, da Lei nº 6.404 de 1976  (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, os acionistas minoritários de companhias abertas detentores de ações que representem, no mínimo, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto, ou os detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com direito a voto restrito que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, ou ainda os titulares de ações ordinárias e ações preferenciais que, em conjunto, representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, têm o direito de eleger, em votação separada, um membro do Conselho de Administração da Companhia.

– Regimento Interno do Conselho de Administração pode ser consultado pelo seguinte endereço eletrônico: clique aqui.

 

Nome Cargo Data da Eleição Termino do Mandato
Amos Genish Presidente 19.08.2019 AGO 2021
Amos Genish. Formado em economia pela Universidade de Tel Aviv, ocupa desde maio de 2019 a posição de sócio do BTG Pactual, sendo o responsável pela unidade de negócios digitais destinada ao varejo. Fundador da GVT, atuou como CEO da empresa entre 1999 e 2015. Com a venda da GVT para a Telefonica Brasil/Vivo, foi nomeado CEO e Presidente da empresa, cargo no qual permaneceu entre os anos de 2015 e 2016. De janeiro a setembro de 2017, atuou como Chief Convergence Officer (CCO – responsável por estratégias de convergência de plataformas e distribuição de mídia) na Vivendi, conglomerado de mídia francês especializado no setor de comunicação e entretenimento. Em setembro de 2017 foi nomeado CEO da Telecom Italia, a maior empresa de telecomunicações da Itália com forte presença no mercado brasileiro (TIM Brasil), na qual a Vivendi detinha 24% do capital, cargo em que permaneceu até Novembro de 2018.
Pedro Duarte Guimarães Vice-Presidente 22.05.2019 AGO 2021
Pedro Duarte Guimarães. Presidente da CAIXA desde 3 de janeiro de 2019. Ao longo de 2019, coordenou um amplo processo de reestruturação no banco, com a troca do management e o foco em produtos-chave, tais como crédito imobiliário, consignado e a pequenas empresas. Além disso, realizou operações no valor total de R$ 54,9 bilhões, dentre as quais o pré-pagamento de R$ 11,4 bilhões de IHCD ao Tesouro Nacional e R$ 15,5 bilhões em vendas de participações no IRB, Petrobrás, Banco do Brasil e Banco PAN, detidos pela CAIXA ou por fundos de governo por ela administrados. Como resultado, obteve a retirada da ressalva do balanço e o maior lucro da história: R$ 21,1 bilhões, superior em 103% em relação a 2018.
 
Inovou criando o CAIXA Mais Brasil, um programa interpessoal de gestão, governança, liderança e responsabilidade social. Foram mais de 200 mil km percorridos entre todos os estados, conhecendo a realidade nos municípios, especialmente os mais carentes, onde a presença da CAIXA é determinante. Até o momento, foram 73 fins de semana visitando clientes, mais de 300 agências, mais de 20 mil funcionários, mais de 150 parceiros Lotéricos e Correspondentes CAIXA Aqui, estabelecendo assim, a CAIXA como o Banco de todos os brasileiros.
 
Em 2020, lidera o maior movimento de inclusão social, digital e financeira do Brasil, que consiste no pagamento de Auxílio Emergencial para a população mais carente, alcançando mais de 66 milhões de pessoas, totalizando mais de R$ 250 bilhões em pagamentos. Este movimento, durante a pandemia da COVID-19, foi possível via o uso da plataforma digital, CAIXA Tem, desenvolvida em paralelo às transações. No total, mais de 121 milhões de pessoas receberão o seu pagamento pela CAIXA, seja o Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS ou Benefício de Emprego e Renda (BEm).
*Posição AGO/20.
 
Pedro possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo coordenado diversas operações no âmbito de mercado de capitais, incluindo ofertas públicas iniciais de ações (IPOs), ofertas públicas subsequentes (FOs), emissões de dívidas, assessoria em fusões e aquisições (M&As) e reestruturações de empresas, com destaque para os processos de privatização dos bancos Banespa, Banerj, Bemge, Banestado e Meridional.
 
É membro do Conselho de Administração da CAIXA e do Banco PAN, e Presidente dos Conselhos de Administração da CAIXA Seguridade e da CAIXA Cartões, dentre outros.
 
Pedro é Ph.D. e M.A. em economia pela University of Rochester, mestre em economia pela FGV/RJ e bacharel em economia pela PUC/RJ. 
Sérgio Cutolo Membro Efetivo 26.04.2019 AGO 2021
Sérgio Cutolo. É bacharel em Economia e obteve pós graduação pela Universidade de Brasília. Foi Ministro de Estado do Ministério da Previdência Social, Ministro do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Presidente da Caixa Econômica Federal. Foi também Conselheiro do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da Caixa Econômica Federal e da Companhia Elétrica do Estado do Maranhão – CEMAR. Ingressou no BTG Pactual em 2000 como sócio e atualmente é responsável pela área de Clientes Corporativos da Instituição. Atua também como Vice-Presidente da Anbima.
Alexandre Camara e Silva Membro Efetivo 26.04.2019 AGO 2021
Alexandre Camara e Silva. Graduado em Engenharia Elétrica pela Pontifíca Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui MBA’s em Finanças e Economia, além de Direito Societário na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ingressou no Banco BTG Pactual em 2003 e se tornou sócio no ano de 2008. Já atuou como Diretor de Crédito no Banco Prosper e responsável pelo Middle Corporate Credit do Banco BBM. Atualmente é responsável pela área de Crédito de Alto Rendimento e Finanças Estruturadas no Banco BTG Pactual.
Roberto Balls Sallouti Membro Efetivo 26.04.2019 AGO 2021
Roberto Balls Sallouti. Formado em Economia com especialização em Finanças e Marketing pela University of Pennsylvania (Wharton School), ingressou no Banco Pactual em 1994, tornando-se sócio em 1998. Entre outras funções, atuou como Diretor de Renda Fixa em Mercados Locais e Diretor de Renda Fixa Internacional e Mercados Emergentes. Posteriormente à venda do Banco Pactual ao UBS, desempenhou as funções de head geral e co-head de Renda Fixa de Mercados Emergentes e de Renda Fixa, Câmbio e Commodities para América Latina. Atualmente é COO e membro dos Comitês Executivos Brasil e Global do BTG Pactual.
Eduardo Dacache Membro Efetivo 22.05.2019 AGO 2021
João Eduardo de Assis Pacheco Dacache. Economista formado pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, com MBA Executivo pelo Coppead/UFRJ. Ingressou na CAIXA em novembro de 2018 como Vice-presidente Corporativo. Possuiu mais de 30 anos no mercado financeiro, com vivência na execução de projetos organizacionais, planejamento estratégico, Corporate e Investiment banking, Varejo e Private Banking. Atuou em grandes organizações como TAG Investimentos (sócio), Banco Mercantil de Investimentos-BMI (CEO), Grupo Safra (diretor estatutário) e Banco Santander Brasil (diretor estatutário), atualmente é Vice-Presidente do Atacado da CAIXA.
Marcelo Sampaio Membro Efetivo 24.07.2020 AGO 2021
Marcelo Sampaio. Secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura. Coordena no âmbito do Ministério, ações voltadas à governança, integridade, estratégia, organização e sistemas de gestão e de tecnologia da informação. Propõe ao Ministro de Estado a aprovação dos instrumentos de delegação e dos planos de outorgas, de prestação de serviços. Supervisionar as ações estratégicas dos órgãos colegiados vinculados ao Ministério, dentre outras atribuições. Foi Subchefe Adjunto de Gestão Pública da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil – Presidência da República, atuando na agência de Governo Digital, Transformação de Serviços, Conectividade Estratégia Digital, Proteção de Dados Pessoais. Atuou por mais de três anos como Diretor de Informações e gestão Estratégica de transporte na Secretaria de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes. Possui Mestrado em Planejamento de Transporte especificamente na Avaliação de Vulnerabilidade de Transporte (UNB). Licenciado em Engenharia Civil com ênfase no Transporte (UNB). Analista de infraestrutura do Ministério da Economia. Experiência em gerenciamento e uso de ferramentas SIG para o desenvolvimento e avaliação de políticas públicas.
Fabio Carvalho Membro Efetivo Independente 26.04.2019 AGO 2021
Fabio Carvalho. Advogado, formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Direito pela Universidade de Cambridge. Sócio Fundador e CEO da Legion Holdings, uma companhia brasileira de private equity, cujo foco de investimentos são companhias que estejam passando por dificuldades financeiras. Atualmente, a Legion Holdigns possui ativos nos segmentos de varejo, óleo e gás, transporte marítimo, que agregados possuem uma receita superior a R$ 3 bilhões. Foi CEO da Casa & Video, uma varejista em dificuldade financeira, na qual ele obteve sucesso em reverter a situação e transferiu o controle para um investidor financeiro. Atuou como advogado de restruturações, no qual liderou casos de alta complexidade na América do Sul, como a restruturação da Varig e LG Philips Displays, além de representar diversos investidores institucionais em disputas relacionadas a recuperação de empresas e falência. Anteriormente fez parte do Alvarez & Marsal, atuando como Diretor responsável pelos casos de restruturação de mercado, setor de construções, indústrias de álcool e financeiras, inclusive assumindo o papel de CEO interino nas divisões do Lehman Brothers na América Latina, durante o processo de falência centrado em Nova York. Atualmente atua como membro do Conselho de Administração da Leader, Bravante (Presidente), Contax (Vice Presidente) e foi membro do Conselho de Administração da Casa & Video e Recovery.
Fábio Pinheiro Membro Efetivo Independente 26.04.2019 AGO 2021
Fábio Pinheiro. Formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília e com MBA pela Indiana University, ingressou no Banco Pactual S.A. em 1992 e, de 2004 a 2009,  atuou como sócio responsável pelo relacionamento comercial com empresas do setor de saúde e tecnologia. De 2006 a 2009 atuou também como Managing Director no Banco UBS Pactual S.A.. Foi membro Independente do Conselho de Administração da Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A. e da Laticínio São Vicente de Minas S.A., além de Presidente dos Conselhos do Grupo Diletto e da Eneva S.A. Desde 2013, atua como membro independente do Conselho de Administração do Banco PAN S.A.. Adicionalmente, atua como membro Independente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos das Lojas Renner (desde 2014), como membro do Conselho de Administração da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (desde 2015), como membro Independente do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas da Estre Ambiental Inc. e como membro independente do Conselho da CPSEC – Cia Paulista de Securitização (desde 2018).
Marcelo Torresi Membro Efetivo Independente 26.04.2019 AGO 2021
Marcelo Torresi. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, com especialização em gestão estratégica pela FGV-SP. Membro do Conselho de Administração da Vikstar Contact Center e Diretor Geral da Pilotage Investimentos. Não informou à Companhia qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividades profissionais e/ou comerciais.

 

Diretoria Executiva

Os Diretores do PAN são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia.

Nome Cargo Data da Eleição Termino do Mandato
Carlos Eduardo Pereira Guimarães Diretor Presidente 02.05.2019 RCA após AGO de 2022
Carlos Eduardo Pereira Guimarães. Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, atuou no Grupo BBM entre 1992 a 2011. Em 1996 foi nomeado Gerente de Produtos de Varejo, cargo no qual permaneceu até 1998. Em1998 assumiu a gerência comercial responsável pelo Estado de São Paulo e Região Sul e em 2002 tornou-se Diretor Estatutário responsável pela área comercial, cargo ocupado até junho de 2011. Foi eleito Diretor do Banco Pan em Agosto de 2011 e em maio de 2016 foi eleito Diretor de Relações com Investidores desta instituição. Em 6 de setembro de 2019 foi nomeado Diretor Presidente do Banco PAN, cumulando também a função de Diretor de Relações com Investidores.
Alex Sander Moreira Gonçalves Diretor 02.05.2019 RCA após AGO de 2022
Alex Sander Moreira Gonçalves. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Finanças pela USP-Fipecafi. Ingressou na BV Financeira C.F.I. em 2009, onde permaneceu por 4 anos e exerceu as posições de Superintendente de Negócios e Diretor de Consignação e Canal Próprio. Anteriormente, atuou como executivo de Consignação e Negócios com o Governo e como Diretor Comercial e de Produtos no Banco Bradesco Financiamentos/BMC.
Dermeval Bicalho Carvalho Diretor de Controladoria e Compliance 02.05.2019 RCA após AGO de 2022
Dermeval Bicalho Carvalho. Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Londrina, com pós-graduação nas áreas de Desenvolvimento Gerencial, Consultoria de Empresas, Economia Empresarial e Programação. Ingressou na Caixa em 2001, e exerceu funções e cargos relevantes como Gerente Nacional de Risco Operacional e Superintendente Nacional da SN de Risco Corporativo (5 anos). Desde agosto de 2017 exerce posição estratégica de Diretor Interino da Diretoria de Riscos. Há mais de dez anos é representante CAIXA em comissões externas relacionadas à Gestão de Riscos, atualmente é membro titular da subcomissão de Riscos de Crédito e Capital e da Comissão de Gestão de Riscos da FEBRABAN. Possui experiência em diversos trabalhos acerca de Risco Operacional, é certificado pela ISO 31000 (Gestão de Riscos), bem como em certificações de investimentos (CPA20) e formação de Conselheiro de Administração pelo IBCG (2018). Atua há mais de 15 anos como Gestor.
Diogo Ciuffo da Silva Diretor 06.09.2019 RCA após AGO de 2022
Diogo Ciuffo da Silva. Graduado em Economia pela PUC-Rio e com MBA pela FGV, ao longo da sua carreira trabalhou no Banco BBM e Brasil Plural, onde passou pelas áreas de Crédito Corporativo e Tesouraria. Ingressou no Banco PAN em 2011 como responsável pela área de Empresas e em 2016 passou a ser responsável pela Tesouraria e Captação do Banco. Atuou como Superintendente Executivo do Banco Digital e Novos Negócios do PAN até ser nomeado Diretor.
Mauro Dutra Mediano Dias Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 17.02.2020 RCA após AGO de 2022
Mauro Dutra Mediano Dias. Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sr. Dutra iniciou sua carreira profissional na Vale S.A.. Ingressou no BTG Pactual em 2011, onde liderou a área de crédito e participou da criação e crescimento de diversos negócios, como Corporate Lending (Brasil e América Latina), Special Situations, Seguros, Derivativos e, mais recentemente, Digital Retail Unit. 
Roberta Cardim Geyer* Diretora 30.07.2020 RCA após AGO de 2022
Roberta Cardim Geyer. Graduada em Engenharia de Produção pela UFRJ, com MBA em Finanças pela FGV-RJ, Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças no IMPA e Mestrado Profissional em Finanças e Economia na FGV-SP. Possui 21 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em analytics, crédito e cobrança nos segmentos varejo e corporate e em gestão de risco de crédito, além de atuação na gestão de desenvolvimento e implantação de projetos, envolvendo a criação de sistemas de apreçamento de instrumentos financeiros de renda fixa e variável. Trabalhou no Banco BBM de 1997 a 2005, atuando como Coordenadora de Quantitative Research. Ingressou no Itaú Unibanco em 2005, onde desenvolveu as funções de Gerente e Superintendente de Modelagem de Risco de Crédito de Pessoas Jurídicas; Superintendente de Política de Crédito, MIS e Projetos Empresas; Superintendente de Política de Cobrança, MIS e Mesa de Acordo Empresas; e Superintendente do Centro de Excelência em Analytics.

 

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos da administração do Banco, acompanhando, de maneira independente, o cumprimento dos deveres legais e estatutários nas matérias de sua competência, conforme estabelecido pela Lei das Sociedades por Ações.

De acordo com o Estatuto Social do PAN, o Conselho Fiscal funciona de forma permanente e é composto de 3 (três) a (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas.

De acordo com o artigo 161, §4º alínea “a” da Lei das Sociedade por Ações, conforme alterada, os acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto terão direito de eleger, me votação em separado, 1 (um) membro titular e seu respectivo suplente, desde que representem, em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto.

Peter Edward Cortes Marsden Wilson Membro Efetivo 30.04.2020 AGO de 2021
Peter Edward Cortes Marsden Wilson. Formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas – EAESP, com MBA em Finanças e Mestrado em Economia pela mesma instituição, atua no mercado financeiro desde 1997. Dentre outros, atuou como Diretor Financeiro no Dartley Bank & Trust Nassau, como gestor de Patrimônio no PHI Capital Management e atualmente é sócio da Managrow Consultoria Estratégica em Finanças Ltda. Já atuou como Conselheiro de Administração e Fiscal de algumas empresas, como VIVO S.A., Trisul S.A., Banco Pine S.A., Renova energias renováveis, BRADESPAR S.A.
Atualmente é Membro do Conselho Fiscal da B2W S.A., membro do Conselho Fiscal da Gafisa S.A., membro do Conselho Fiscal da Riachuelo S.A. e Conselheiro Suplente de Administração do Banco Mercantil do Brasil S.A.
Marcio Villas Boas Passos Membro Suplente 30.04.2020 AGO de 2021
Marcio Villas Boas Passos. Graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ, possui MBA com ênfase em Finanças pela Duke University. Ingressou no mercado financeiro em 1992. Dentre outros, foi sócio da Gávea Investimentos de 2011 a 2015, atuando como responsável pelos departamentos de Operações, Relações com Investidores, além de responsável pela execução de todos os documentos de captações e negociações dos termos de investimento e estruturas com os investidores. Em 2016 fundou a Thalassa Caital, empresa de consultoria estratégia e financeira, focada em auxiliar empresas a melhorem seu posicionamento estratégico, melhorando seus resultados financeiros e operacionais. Em 2017 foi indicado pelo BNDES para o cargo de Membro Independente da CI&T, empresa especialista global de soluções digitais que lidera iniciativas complexas de inovação digital e crescimento em grandes empresas e, no mesmo ano, passou a atuar como Diretor Executivo da Invest Tech S.A., com foco em Growth Equity (Investimentos para alavancar crescimento de empresas). Desde 2018 atua como Global CFO da MJV Tecnologia, empresa de tecnologia e inovação focada em transformação digital e design thinking.
Aníbal Cardoso Joaquim Membro Efetivo 30.04.2020 AGO de 2021
Aníbal Cardoso Joaquim. O Sr. Anibal Cardoso Joaquim é bacharel em administração de empresa pela Universidade de São Paulo e bacharel em ciências contábeis pela Faculdade Paulo Eiró, em São Paulo. Possui excelentes conhecimentos das operações do mercado financeiro em geral, tendo trabalhado mais de 30 anos em bancos no Brasil e no exterior. Começou sua carreira na PwC em 1971. De 1983 a 1985 atuou no Grupo Citibank e  de 1995 a 2013, atuou no Credit Suisse Brasil. Atualmente atua como membro efetivo do Comitê de Auditoria do Banco BTG Pactual S.A.
Alexandre Xavier Ywata de Carvalho Membro Efetivo 28.05.2020 AGO de 2021
Alexandre Xavier Ywata de Carvalho. O Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho é engenheiro Mecânico-Aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA (1994), possui especialização em Engenharia de Armamento Aéreo pelo ITA (1995), é Mestre em Estatística pela Universidade de Brasília – UnB (1999) e PhD em Estatística pela Northwestern University, EUA (2002). Foi Gerente de Cadastro no Funpresp (outubro/2018), Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (de junho/2016 a outubro/2018), e Vice-Presidente (de janeiro/2017 a outubro/2018), no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada – IPEA. É funcionário de carreira (Técnico de Planejamento e Pesquisa – TPP) do Ipea desde 1996 e foi também Diretor de Presidente da caixa Participações S.A. Atualmente é Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos da Caixa Econômica Federal.

*Pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil.

Regimento Interno do Conselho Fiscal pode ser consultado pelo seguinte endereço eletrônico: clique aqui.